Veel bankklanten in Suriname ervaren frustratie wanneer zij geconfronteerd worden met uitgebreide vragen over hun geldoverboekingen. Hoewel cliënten vaak vinden dat zij over hun eigen kapitaal moeten kunnen beschikken zonder verantwoording, zijn financiële instellingen gebonden aan strikte wettelijke kaders. Sinds november 2022 is de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) van kracht in het land. Deze wetgeving verplicht banken om grondig cliëntenonderzoek uit te voeren en de herkomst van gelden te verifiëren. In augustus 2024 onderging deze wetgeving bovendien wijzigingen om de naleving en effectiviteit verder te verbeteren. Het proces is bedoeld om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme tegen te gaan, waardoor banken genoodzaakt zijn om bij elke transactie om documentatie zoals facturen of toelichtingen te vragen.
Source : Waterkant
